Si hay un tema que preocupa especialmente al Estado son las actividades fraudulentas de algunas empresas, ya sean públicas o privadas. Por eso, como medida de prevención, exige a determinadas organizaciones que presenten el acta de titularidad real. ¿Sabes qué es y cómo solicitarla? Te lo contamos.
Eso sí, el acta de titularidad real no sólo sirve para luchar contra la corrupción empresarial. En las siguientes líneas veremos en profundidad en qué consiste y cuáles son sus ventajas.
Acta de titularidad real: qué es y ventajas para empresas
El acta de titularidad real es un documento legal obligatorio para todas las empresas cuyas operaciones comerciales tengan un valor superior a 15.000 euros. Lo mismo si hay una ampliación de capitales, compraventa de valores o aportación al patrimonio social.
El objetivo es identificar al propietario del negocio. Para que sea válido, debe cumplir ciertos requisitos:
- Identificación: debe indicar de forma clara y concisa quién es el titular real, incluyendo su nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad y domicilio.
- Porcentaje de participación: se debe especificar el porcentaje de participación del titular real en la sociedad.
- Actualización: el acta debe ser actualizada cada vez que se produzcan cambios en la titularidad real.
- Formalización: la formalización del acta suele requerir la intervención de un notario o fedatario público.
En un mundo cada vez más digital y globalizado, en ocasiones puede ser difícil saber con certeza quién es el dueño de una empresa. De ahí que sea obligatorio presentar el acta de titularidad real, de manera que quede registrado el titular o los titulares reales de la compañía. Estas son sus principales ventajas:
Prevención del blanqueo de capitales
Al conocer quién está detrás de una empresa, se dificulta el blanqueo de dinero por parte de organizaciones criminales.
Concretamente, la obligación de identificar y registrar al titular real afecta a todas las personas jurídicas, independientemente de su forma jurídica, tamaño o actividad. Aquí se incluyen tanto sociedades mercantiles como asociaciones, fundaciones y otras entidades colectivas.
Lucha contra la financiación del terrorismo
Para impedir que las organizaciones terroristas puedan utilizar a las empresas como "monedas de cambio" para financiar sus actividades.
Mayor transparencia
También facilita una mayor transparencia en el mundo empresarial, lo que facilita la detección de posibles irregularidades y aumenta la confianza en las empresas.
Cumplimiento normativo
Este es un requisito legal que recoge el Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales en España.
La obligación de identificar y registrar al titular real afecta a todas las personas jurídicas, independientemente de su forma jurídica, tamaño o actividad. Esto incluye sociedades mercantiles, asociaciones, fundaciones y otras entidades colectivas.
Simplificación de trámites
En determinados casos, contar con un acta de titularidad real también puede facilitar la gestión de algunos trámites administrativos. Por eso es tan importante que, como dueño de la empresa, tengas a tu disposición este documento.
Cómo solicitar el acta de titularidad real, paso a paso
El procedimiento para solicitar un acta de titularidad real puede llegar a resultar un poco complejo si nunca lo has hecho, por lo que te aconsejamos seguir estos pasos:
- Identificación del titular real: es la propia empresa la que debe determinar quién es la persona física o personas físicas que tienen el control sobre ella.
- Recopilación de documentación: debes reunir todos los documentos necesarios para identificar al titular real, como DNI, pasaporte, estatutos sociales, etc.
- Creación del acta: es necesario elaborar un documento en el que se identifique al titular real de manera clara y precisa.
- Formalización del acta: debe ser formalizada ante notario.
- Registro del acta: en algunos casos, el acta debe quedar recogida en el registro público de tu comunidad autónoma correspondiente.
Acta de titularidad real: consejos para tu empresa
Asimismo, para cumplir correctamente con la normativa sobre el acta de titularidad real y que evites cometer algunos errores durante todo este proceso, deberás seguir estos consejos:
- Asesoramiento profesional: te aconsejamos contar con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho mercantil para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legales.
- Formación de empleados: es importante que el personal de tu empresa esté bien formado sobre la normativa del acta de titularidad real que, como te decíamos antes, queda recogida en el Registro Central de Titularidades Reales en España.
- Seguridad: el acta debe ser conservada de forma segura junto al resto de documentación de tu empresa.
En definitiva, el acta de titularidad real es un instrumento legal esencial para las empresas, ya que obliga a sus dueños a identificarse y que sus nombres queden registrados en un documento. Esto contribuye a aumentar la transparencia, prevenir la corrupción y mejorar la imagen de marca.
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